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【国有企业刷新三年行动】以“三个坚持”为抓手扎实推进董事会建设和规范运作
宣布时间：2022-07-17

编者按：国企刷新三年行动实验以来,d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决议安排,系统谋划、全心组织、上下联动、狠抓实效,将三年行动与集团生长妄想深入融合。。。。。 。 。三年来， ，，，，， ，刷新重点使命实现破局闯关， ，，，，， ，重点领域取得标记性效果， ，，，，， ，刷新盈利一直释放， ，，，，， ，高质量生长取得起劲效果。。。。。 。 。近期， ，，，，， ，将陆续推送d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成刷新生长实践案例， ，，，，， ，推动头脑再解放， ，，，，， ，刷新再深入， ，，，，， ，事情再抓实， ，，，，， ，提升要害领域刷新水平， ，，，，， ，打造刷新实践标杆， ，，，，， ，周全引发立异活力， ，，，，， ，确保三年行动圆满收官， ，，，，， ，以优异效果迎接党的二十大胜利召开。。。。。 。 。

以“三个坚持”为抓手

扎实推进董事会建设和规范运作

一 实践做法

（一）坚持点面团结， ，，，，， ，搭建完善的董事会运作系统d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成贯彻落实“两个一以贯之”要求， ，，，，， ，加速构建中国特色现代企业制度， ，，，，， ，一直推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。。。。。 。 。一是着力完善“三重一大”决议系统。。。。。 。 。唬�；；Ｆ鹁⑻剿髟銮康车南虻加胪晟乒局卫硐嗤骋坏挠杏猛揪�， ，，，，， ，系统梳理差别治理主体间权责关系， ，，，，， ，明确界定党委、董事会和司理层的功效定位， ，，，，， ，并团结现实研究制订“三重一大”决议事项清单， ，，，，， ，细化党委前置研究与董事会、司理层决议的有序衔接， ，，，，， ，进一步理顺决议流程， ，，，，， ，逐步形成了党委、董事会、司理层权责法定、权责透明、协调运转、有用制衡的法人治理结构。。。。。 。 。二是着力健全完善董事会制度系统。。。。。 。 。对标对表国务院国资委出台的一系列政策规则， ，，，，， ，增强顶层设计， ，，，，， ，建设健全包管董事会规范高效运行的“1+M+N”制度系统。。。。。 。 。“1”即《公司章程》， ，，，，， ，是d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成各治理主体运作的基础规则；；；；；“M”包括《股东聚会事规则》《董事聚会事规则》《董事会专业委员会事情规则》《总司理办公室议事规则》， ，，，，， ，突出董事会的谋划决议主体定位；；；；；“N”包括《董事会授权治理步伐》《董事会提案治理步伐》《董事会决议事项督办制度》以及涉及董事会职权的战略治理、危害治理、债务治理、投资治理等制度。。。。。 。 。各项制度相互衔接、相互对应， ，，，，， ，从差别维度和层面为董事会履职行权提供了制度包管。。。。。 。 。三是着力推进董事会决议闭环治理。。。。。 。 。规范聚会安排， ，，，，， ，每年制订宣布董事会年度聚会妄想， ，，，，， ，将董事会牢靠审议事项细化明确到详细月份， ，，，，， ，一体联动， ，，，，， ，做好相关前置决议程序安排， ，，，，， ，除紧迫事项和特殊情形外， ，，，，， ，镌汰召开暂时聚会或阻止传签审议重大投资事项。。。。。 。 。规范提案治理， ，，，，， ，董事会决议事项严酷凭证有关划定， ，，，，， ，推行党委前置研究程序和执法审核程序， ，，，，， ，相关前置审核意见如实向董事会报告；；；；；围绕董事会关注点和审议点， ，，，，， ，一直强化董事会提案内容和形式审查， ，，，，， ，包管科学决议。。。。。 。 。规范决议督办， ，，，，， ，建设董事会决议执行情形台账， ，，，，， ，按期跟踪直至决议事项完结或中止。。。。。 。 。董事会每半年集中听取决议事项执行情形， ，，，，， ，对实验中保存的问题实时提出整改要求， ，，，，， ，强化督导落实。。。。。 。 。

（二）坚持内外融合， ，，，，， ，增强外部董事履职包管能力

d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成作为股权多元化中央企业， ，，，，， ，董事会成员中， ，，，，， ，6名外部董事代表了三方股东意志。。。。。 。 。集团高度重视外部董事履职支持包管， ，，，，， ，通过探索建设一系列事情机制， ，，，，， ，包管外部董事履职尽责， ，，，，， ，从而有用施展各方优势， ，，，，， ，确保各方股东权益。。。。。 。 。一是认真做好外部董事调研事情。。。。。 。 。围绕集团生长战略实验、重大决议执行落实等重点， ，，，，， ，科学合理制订董事会年度调研妄想， ，，，，， ，每年组织3-5次跨区域、跨业态的集中式调研， ，，，，， ，确保外部董事能够周全掌握d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成下属企业落实集团重大决媾和事情安排情形以及深入相识下层企业生产谋划现状；；；；；同时， ，，，，， ，凭证外部董事专业配景、关注领域及小我私家意愿， ，，，，， ，或团结外部董事在董事会上提出的意见， ，，，，， ，有针对性地开展专题性调研， ，，，，， ，加深对行业和企业的认知， ，，，，， ，基本上实现外部董事任职三年内调研规模笼罩主责主业和重点企业。。。。。 。 。对调研中外部董事提出的意见建议， ，，，，， ，通过体例调研报告向司理层反响， ，，，，， ，司理层高度重视， ，，，，， ，组织有关单位迅速落实， ，，，，， ，有力增强了董事会权威性和有用性。。。。。 。 。二是认真做好信息支持效劳事情。。。。。 。 。为使外部董事能够实时获取履职所需的有关信息， ，，，，， ，确保董事会决议的科学性、有用性， ，，，，， ，集团重视增强对外部董事的决议信息支持力度， ，，，，， ，提供专门的办公场合， ，，，，， ，按期整理上级单位的羁系文件、向导讲话、主要聚会和指示指挥精神， ，，，，， ，安排外部董事阅读学习。。。。。 。 。唬�；；Ｆ鹁⑼卣蛊笠敌畔⑶�， ，，，，， ，集各营业部分之力， ，，，，， ，向外部董事按期报送财务剖析报告、危害运营剖析报告、内审事情报告、法治建设报告等资料， ，，，，， ，便于外部董事实时掌握企业事情动态、财务数据、各板块谋划情形、刷新生长等信息， ，，，，， ，提高内外部董事决议信息对称性， ，，，，， ，包管董事会科学决议。。。。。 。 。三是认真做好重大事项相同报告。。。。。 。 。董事长高度重视与外部董事的相同交流， ，，，，， ，每次召开董事会按期聚会时， ，，，，， ，向外部董事先容近期刷新生长、谋划治理、重点事情希望等情形， ，，，，， ，听取外部董事意见建议。。。。。 。 。谋划班子在一样平常事情中自动向外部董事报告分担领域事情情形， ，，，，， ，配合探讨企业刷新生长重大事项， ，，，，， ，凝聚推动企业生长协力。。。。。 。 。注重决议的科学性， ，，，，， ，决议重大谋划治理事项前， ，，，，， ，董事长或董事会秘书组织相关单位向外部董事划分先容情形， ，，，，， ，充分交流意见和看法， ，，，，， ，形成起源共识后再上会决议；；；；；起劲营造民主务实的董事会文化， ，，，，， ，支持外部董事充分揭晓意见、自力判断， ，，，，， ，关于外部董事提出意见较多的事项， ，，，，， ，内部董事起劲听取接纳， ，，，，， ，并将有关意见作为决议执行的须要条件， ，，，，， ，确保决议实效。。。。。 。 。

（三）坚持上下意会， ，，，，， ，推动子公司董事会规范运作

d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成始终把子公司董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的主要环节和抓手， ，，，，， ，一连推动子公司增强董事会建设， ，，，，， ，落实子公司董事会职权， ，，，，， ，优化子公司董事会运作机制， ，，，，， ，起劲打造具有d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成特色的母子公司治理系统。。。。。 。 。一是以提升决议效率为目的， ，，，，， ，有序开展董事会授权事情。。。。。 。 。规范董事会授权治理， ，，，，， ，在坚持依法合规、权责对等、科学适度、危害可控的原则下， ，，，，， ，逐步加大对二级公司董事会的授权力度；；；；；并凭证各公司谋划治理状态、资产欠债规模与资产质量、营业负荷水平、危害控制能力等， ，，，，， ，实验差别化授权。。。。。 。 。同时， ，，，，， ，强化授权后的监视治理， ，，，，， ，按期对二级公司董事会决议的规范性、有用性举行检查和评估， ，，，，， ，综合思量治理水平、行权效果等情形， ，，，，， ，动态调解对二级公司的授权事项清单， ，，，，， ，有用提升二级公司董事会决议质量和效率。。。。。 。 。二是以提升管控水平为基础， ，，，，， ，扎实推进董事会应建尽建。。。。。 。 。凭证国务院国资委关于中央企业增强子企业董事会建设的有关要求， ，，，，， ，团结企业现实， ，，，，， ，印发《增强子公司董事会建设事情计划》， ，，，，， ，明确各级企业董事会应建尽建的原则和规模， ，，，，， ，经由系统性排查和梳理， ，，，，， ，形成《集团所属应建董事会企业清单》， ，，，，， ，通过建设事情台账， ，，，，， ，按期核实数据、逐项销号， ，，，，， ，鼎力大举推进各级企业董事会应建尽建。。。。。 。 。阻止2021年底， ，，，，， ，纳入应建规模的195户子企业已所有建设董事会。。。。。 。 。同时， ，，，，， ，配套开展配齐建强事情， ，，，，， ，起劲拓宽外部董事泉源渠道， ，，，，， ，在全系统鼎力大举实验外部董事制度， ，，，，， ，1户二级公司修订公司章程， ，，，，， ，增补一名外部董事到位；；；；；1户二级公司团结所处行业特点， ，，，，， ，引进一名行业履历富厚的外部董事到位。。。。。 。 。阻止2021年底， ，，，，， ，集团应建尽建企业已所有实现董事会外部董事占大都。。。。。 。 。三是以提升治理效能为重点， ，，，，， ，深化落实子公司董事会职权。。。。。 。 。d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成作为首批中央企业集团层面开展落实董事会职权试点单位， ，，，，， ，一直总结事情效果和履历， ，，，，， ，进一步将规范董事会建设的有关要求和内在向下延伸， ，，，，， ，在10户二级子公司和4户上市公司中分批分次差别化开展落实子公司董事会职权事情。。。。。 。 。10户二级子公司围绕落实董事会六项职权， ，，，，， ，研究制订本企业落实董事会职权实验计划， ，，，，， ，细化事情目的、事情步伐， ，，，，， ，强化组织实验， ，，，，， ，并加速修订公司章程、董事聚会事规则、司理层审核与薪酬治理步伐等基本制度；；；；；同时， ，，，，， ，进一步指导所属上市公司团结开展司理层任期制和左券化治理事情， ，，，，， ，制订实验落实董事会三项治理职权的实验计划。。。。。 。 。通过开展落实董事会职权事情， ，，，，， ，进一步增强子公司董事会行权履职能力， ，，，，， ，提升董事会规范运作水平， ，，，，， ，有用提高子公司的刷新生长活力和效率。。。。。 。 。

二 刷新效果

在国务院国资委的指导和资助下， ，，，，， ，d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成公司治理和董事会建设事情取得了起劲希望和显着效果：一是董事会制度系统一直健全， ，，，，， ，经由十几年的董事会建设实践， ，，，，， ，形成了完整成熟的董事会制度和运作系统， ，，，，， ，使董事会与其他治理主体权责界线清晰， ，，，，， ，有助于分清职责、提高效率、提升治理能力， ，，，，， ，使董事会的运转有章可循， ，，，，， ，强化董事会谋划决议主体作用。。。。。 。 。二是决议水平有用提高， ，，，，， ，通过在全级次企业开展董事会应建尽建和外部董事占大都制度， ，，，，， ，实现了企业的决议权与执行权脱离， ，，，，， ，一直做实各级企业董事会， ，，，，， ，使派出董事可以凭证股东的要求和自己的判断科学审慎行使表决权， ，，，，， ，自力客观地揭晓意见， ，，，，， ，决议历程中的研究讨论较量充分， ，，，，， ，阻止了重大决议一小我私家说了算的征象， ，，，，， ，使谋划决议越发科学和合理。。。。。 。 。三是危害提防系统越发完善， ，，，，， ，各级企业董事会始终把危害提防作为事情重心之一， ，，，，， ，一直指导和推动任职企业健全危害内控系统， ，，，，， ，实现对重大危害的实时跟踪、危害预警， ，，，，， ，将危害内控事情融入谋划治理各个环节。。。。。 。 。公司治理水平的提升也赋能企业高质量生长， ，，，，， ，推动集团经济效益和综合竞争实力一直增强。。。。。 。 。2021年， ，，，，， ，d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成营业收入实现7023亿， ，，，，， ，同比增添31.71%；；；；；利润总额、净利润大幅增添， ，，，，， ，全员劳动生产率同比增添129.64%， ，，，，， ，资产欠债率54.13%,同比下降5.82个百分点， ，，，，， ，经济效益和净资产收益率名列中央企业首位， ，，，，， ，创历史最好水平。。。。。 。 。

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以“三个坚持”为抓手

扎实推进董事会建设和规范运作

一 实践做法

（一）坚持点面团结， ，，，，， ，搭建完善的董事会运作系统d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成贯彻落实“两个一以贯之”要求， ，，，，， ，加速构建中国特色现代企业制度， ，，，，， ，一直推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。。。。。 。 。一是着力完善“三重一大”决议系统。。。。。 。 。唬�；；Ｆ鹁⑻剿髟銮康车南虻加胪晟乒局卫硐嗤骋坏挠杏猛揪�， ，，，，， ，系统梳理差别治理主体间权责关系， ，，，，， ，明确界定党委、董事会和司理层的功效定位， ，，，，， ，并团结现实研究制订“三重一大”决议事项清单， ，，，，， ，细化党委前置研究与董事会、司理层决议的有序衔接， ，，，，， ，进一步理顺决议流程， ，，，，， ，逐步形成了党委、董事会、司理层权责法定、权责透明、协调运转、有用制衡的法人治理结构。。。。。 。 。二是着力健全完善董事会制度系统。。。。。 。 。对标对表国务院国资委出台的一系列政策规则， ，，，，， ，增强顶层设计， ，，，，， ，建设健全包管董事会规范高效运行的“1+M+N”制度系统。。。。。 。 。“1”即《公司章程》， ，，，，， ，是d88尊龙z6(中国区)有限公司官方网站-追求健康你我一起成各治理主体运作的基础规则；；；；；“M”包括《股东聚会事规则》《董事聚会事规则》《董事会专业委员会事情规则》《总司理办公室议事规则》， ，，，，， ，突出董事会的谋划决议主体定位；；；；；“N”包括《董事会授权治理步伐》《董事会提案治理步伐》《董事会决议事项督办制度》以及涉及董事会职权的战略治理、危害治理、债务治理、投资治理等制度。。。。。 。 。各项制度相互衔接、相互对应， ，，，，， ，从差别维度和层面为董事会履职行权提供了制度包管。。。。。 。 。三是着力推进董事会决议闭环治理。。。。。 。 。规范聚会安排， ，，，，， ，每年制订宣布董事会年度聚会妄想， ，，，，， ，将董事会牢靠审议事项细化明确到详细月份， ，，，，， ，一体联动， ，，，，， ，做好相关前置决议程序安排， ，，，，， ，除紧迫事项和特殊情形外， ，，，，， ，镌汰召开暂时聚会或阻止传签审议重大投资事项。。。。。 。 。规范提案治理， ，，，，， ，董事会决议事项严酷凭证有关划定， ，，，，， ，推行党委前置研究程序和执法审核程序， ，，，，， ，相关前置审核意见如实向董事会报告；；；；；围绕董事会关注点和审议点， ，，，，， ，一直强化董事会提案内容和形式审查， ，，，，， ，包管科学决议。。。。。 。 。规范决议督办， ，，，，， ，建设董事会决议执行情形台账， ，，，，， ，按期跟踪直至决议事项完结或中止。。。。。 。 。董事会每半年集中听取决议事项执行情形， ，，，，， ，对实验中保存的问题实时提出整改要求， ，，，，， ，强化督导落实。。。。。 。 。

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（三）坚持上下意会， ，，，，， ，推动子公司董事会规范运作

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